Общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд грн, возросло до 17 человек. 24 мая детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ПАО «ВиЭйБи Банк» (ч.2 ст.364 УК Украины). Также о подозрении по ст.191 УК Украины сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарными собственниками банка в получении стабкредита. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд грн, возросло до 17 человек. Об этом сообщается на сайте НАБУ.Круг подозреваемых пополнили:
заместитель начальника ГУ НБУ по г.Киеву и Киевской области;
- начальник одного из управлений ГУ НБУ в г.Киеве и Киевской области;
- начальник одного из отделов ГУ НБУ в г.Киеве и Киевской области;
- директор юридического департамента Национального банка Украины;
- главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- заместитель директора ООО (компании, готовила рецензию на оценку имущества банка).
Должности приведены на момент совершения преступления.
Как установило следствие, в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита банку на два года, которые «ВиЭйБи Банк» по завершению этого срока не вернул.
В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель главы НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет имеет гражданство Израиля. Об этом сообщил его адвокат, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд. Из текста заявления следует, что Александр Дубилет с 2017 года легально проживает на территории Израиля и имеет гражданство этой страны.
Источник